Обанкротившийся бывший владелец торгового центра «Летур» Леван Турманидзе оказался в федеральном розыске. Такая информация появилась в базах МВД РФ.
Из ответа на запрос следует, что Турманидзе разыскивается «по статье УК». В региональном УМВД в ответ на запрос более подробной информации пояснили, что дело находится в ведении федеральной полиции, поэтому комментарии по теме находятся вне их компетенций.
«Коммерческие вести» связывают объявление Турманидзе в розыск с возбуждённым шесть лет назад уголовным делом. По данным издания, около месяца назад в связи с разбирательством дома у бизнесмена и его родственников прошли обыски.
«По данным нашего источника, бизнесмена-банкрота ищут в связи с уголовным делом об исчезновении из активов банка «Сибэс» многомиллионной суммы. Напомним, что в 2015 году Леван ТУРМАНИДЗЕ взял в банке кредит на сумму 86 миллионов рублей. Кредит оказался по большей части фиктивным. С 28 апреля 2017 года Банк России отозвал у АО «Банк Сибэс» лицензию. ТУРМАНИДЗЕ предъявил документы о том, что 27 апреля 2017 года за полчаса до полуночи он сдал в кассу банка в Москве 13,75 миллиона рублей, погасив задолженность по кредитному договору», — сообщают «КВ».
При этом, по словам коллег, следственный эксперимент показал, что за такое время внести наличными такую суму невозможно, а инкассатор и деньги найдены не были, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела. В общей сложности из активов банка исчезло 152,7 миллиона рублей.
В прошлом году бывшая жена Турманидзе Людмила выкупила половину его коттеджа возле дендросада за 29,6 млн рублей. При этом в начале этого года сообщалось, что прокуратура планирует повторно судиться из-за участков, на котором расположен элитный жилой район, где в том числе находится и дом Турманидзе.
