Сейчас фигурант находится по подпиской о невыезде.
Уголовное дело завели на бывшего генерального директора компании ООО «ТрансИнвестСтрой». Бизнесмен отмывал десятки миллионов рублей.
— Подозреваемый уклонился от уплаты налогов с ООО «ТрансИнвестСтрой» за 2017-2019 гг. в особо крупном размере, в общей сумме 46,5 миллионов рублей, после чего с целью придания видимости правомерного распоряжения денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Все имущество бизнесмена и организации было арестовано, на общую сумму более 45 миллиона рублей, в том числе возмещение ущерба. Фигурант по делу находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
