Собранные доказательства составили 35 томов.
Омские следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием материнского капитала. Обвинение предъявлено кредитному эксперту и региональному директору филиала челябинского кредитно-потребительского кооператива, сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.
«В ходе предварительного расследования установлено, что фигурантки с июля 2017 года по январь 2022 года совершили 60 эпизодов противоправной деятельности. Они размещали в СМИ и сети Интернет объявления об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. С держателями сертификатов заключали фиктивные договоры на получение займов и приобретение жилых помещений на территории Тарского района Омской области с указанием размера материнского (семейного) капитала. В целях создания видимости исполнения обязательств по договору аферистки перечисляли денежные средства заемщикам. Однако затем просили вернуть их на счет компании, разъясняя, что получить денежные средства возможно только после их поступления из государственного внебюджетного фонда», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, все договоры купли-продажи оформлялись так, чтобы у покупателей было право собственности с ограничением. Ограничение могло быть снято только в случае полной оплаты стоимости жилья. В результате женщины лишались возможности распоряжаться полученными суммами.
Нанесенный ущерб превысил 29 млн рублей.
Следователи допросили более 120 свидетелей, собранные доказательства составили 35 томов.
Уголовное дело будет рассмотрено по существу в суде города Тары.
